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金沙:这是一个将银行卡邮寄到海外的犯罪集团

时间:2021/8/9 19:49:17   作者:   来源:   阅读:7   评论:0
内容摘要:记者从内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉尔旗公安局获悉,该局破获一起帮助网络信息犯罪团伙案件,抓获犯罪嫌疑人12人,涉案金额达800多万元。2021年4月,乌拉特市后旗公安局接到公安部“破卡行动”指示,陈姓银行卡涉嫌诈骗。接到命令后,乌拉尔后旗公安局成立了专项调查组进行调查。经过仔细调查和信息研究和判断,警方逮捕了陈某。据他的...
记者从内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉尔旗公安局获悉,该局破获一起帮助网络信息犯罪团伙案件,抓获犯罪嫌疑人12人,涉案金额达800多万元。

2021年4月,乌拉特市后旗公安局接到公安部“破卡行动”指示,陈姓银行卡涉嫌诈骗。

接到命令后,乌拉尔后旗公安局成立了专项调查组进行调查。经过仔细调查和信息研究和判断,警方逮捕了陈某。据他的描述,他经手的银行卡和从别人那里买的银行卡都卖给了银川人陈慕乐。

特别调查小组的警方进行了深入调查,结果发现,这是一个将银行卡邮寄到海外的犯罪集团,涉嫌帮助外国犯罪集团洗钱。

据了解,这个犯罪团伙分工明确。有些人负责与海外犯罪团伙直接联系,并被远程控制。张某以1500元的价格购买了别人的银行卡,所有的卡都卖给了陈慕乐。

由于案件涉案人多、涉案点分散,在查清犯罪嫌疑人情况后,特警队在两个月后多次前往西安、银川、巴彦淖尔等地。

最终,工作组抓获了12名犯罪嫌疑人并将其绳之以法,整个链条切断了一条从中国到海外的“收卡洗钱”的洗钱渠道。


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